1. Решением совета директоров от 11.02.2022 года (Протокол №35) сформирован Комитет по аудиту и рискам, в состав которого избраны:

• Ибраев Серик Ескендирович – Председатель комитета - независимый директор;
• Нурлыбаев Ержан Шакирович – член комитета - независимый директор;
• Кадюков Николай Викторович – член комитета - заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Срок полномочий Комитета по аудиту и рискам определен в соответствии со сроками полномочий Совета директоров.

2. Решением совета директоров от 11.02.2022 года (Протокол №35) создан Комитет по стратегическому планированию, по назначениям и вознаграждениям, в состав которого избраны:

Председатель комитета:

• Нурлыбаев Ержан Шакирович – независимый директор;
• Члены комитета:
• Ибраев Серик Ескендирович – независимый директор;
• Мысаев Аян Оралханович – заместитель директора Департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Срок полномочий Комитета по стратегическому планированию, по назначениям и вознаграждениям определен в соответствии со сроками полномочий Совета директоров.

3. Решением совета директоров от 11.02.2022 года (Протокол №35) досрочно прекращены полномочия члена правления Кошеровой Б.Н. в соответствии с представленным заявлением, количественный состав правления определен – 5 человек.

4. Решением совета директоров от 5.04.2022 года (Протокол №36) по результатам государственных закупок определен размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности за 2021 год в сумме 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) тенге.

5. Приказом Министерства здравоохранения № 262 от 12.04.2022 года аудиторской организацией осуществляющей аудит финансовой отчетности за 2021 год согласно результатов открытого конкурса на определено ТОО "ARIP Consulting group".

6. Решением совета директоров от 5.04.2022 года (Протокол №36) утверждены документы системы управления рисками: «Методология управления рисками НАО «Медицинский университет Караганды», «Регламент управления рисками НАО «Медицинский университет Караганды».

7. Решением совета директоров от 27.05.2022 года (Протокол №37) утверждены Отчеты о деятельности совета директоров, Комитетов совета директоров за 2021 год.

8. Решением совета директоров от 27.05.2022 года (Протокол №37) одобрен Отчет о деятельности совета директоров за 2021 год, утверждены отчеты Комитета по аудиту и рискам, Комитета по назначениям и вознаграждениям, Комитета по стратегическому планированию и развитию за 2021 год.

9. Решением совета директоров от 27.05.2022 года (Протокол №37) предварительно утверждена Годовая финансовая отчетность Общества за 2021 год.

10. Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан №524 от 29.06.2022 года утверждена годовая финансовая отчетность некоммерческого акционерного общества «Медицинский университет Караганды» за 2021 год.

11. Решением совета директоров от 1.07.2022 года (Протокол №38) утвержден Отчет по исполнению плана развития НАО «Медицинский университет Караганды» за 2021 год.

12. Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан № 524 от 29.06.2022 года утверждена годовая финансовая отчетность некоммерческого акционерного общества «Медицинский университет Караганды» за 2021 год.

13. Решением совета директоров от 1.07.2022г. (Протокол №38) утверждено «Положение о комплаенс-офицере НАО «Медицинский университет Караганды»

14. Приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан № 41 ж/в от 02.09.2022 года Турмухамбетова Анар Акылбековна назначена Председателем Правления-Ректором НАО «Медицинский университет Караганды» со 2 сентября 2022 года.

15. Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан №850 от 29.09.2022г. «О некоторых вопросах Совета директоров НАО «Медицинский университет Караганды» досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Кадюкова Николая Викторовича.

• В состав совета директоров избран Мырзахметов Кайрат Жаксыкулович – заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

16. Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан №1007 от 11.11.2022г. «О некоторых вопросах Совета директоров НАО «Медицинский университет Караганды» досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Мысаева Аяна Оралхановича.

• В состав совета директоров избран Буркитбаев Жандос Конысович – вице-министр здравоохранения Республики Казахстан.

17. Решением совета директоров от 18.11.2022 года (Протокол №41) на должность проректора по научной и клинической работе НАО «Медицинский университет Караганды» избран Тургунов Ермек Мейрамович.

• Тургунов Ермек Мейрамович избран в состав правления НАО «Медицинский университет Караганды» со сроком полномочий равным сроку полномочий правления.

18. Решением совета директоров от 18.11.2022 года (Протокол №41) на должность проректора по стратегическому развитию и международному сотрудничеству: НАО «Медицинский университет Караганды» избран Риклефс Виктор Петрович.

19. Решением совета директоров от 28.12.2022 г. (Протокол №43) в связи с прекращением полномочий члена совета директоров на основании Приказа Министра здравоохранения РК №1007 от 11.11.2022г., прекращены полномочия Мысаева Аяна Оралхановича в качестве члена Комитета по стратегическому планированию, по назначениям и вознаграждениям.

• В качестве члена в состав Комитета избрана Букеева Алия Сатыбалдиевна – начальник отдела стратегического развития и управления качеством Общества.

1. Решением совета директоров от 26.05.2020г. (Протокол №29) предварительно утверждена годовая финансовой отчетность общества за 2020 год.

2. Решением совета директоров от 26.05.2020г. (Протокол №29) утвержден Отчет по исполнению плана развития НАО «Медицинский университет Караганды» за 2020 год.

3. НАО «Медицинский университет Караганды» сообщает о решении принятом Министерством здравоохранения Республики Казахстан, во владении и пользовании которого находится 100% государственный пакет акций Общества:

в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 28.05.2021 г. №68 ж/а «О Досмагамбетовой Р» досрочно прекращены полномочия председателя Правления-Ректора Достамагамбетовой Р.С. с 28.05.2021г. в связи с истечением срока договора.

4. НАО «Медицинский университет Караганды» сообщает о решении принятом Министерством здравоохранения Республики Казахстан, во владении и пользовании которого находится 100% государственный пакет акций Общества:

• в соответствии с приказом И.о. Министра здравоохранения РК от 03.06.2021 г. №70 ж/а «О возложении обязанностей» обязанности председателя Правления-Ректора возложены на Турмухамбетову А.А. - Проректора по стратегическому развитию и науке.

5. Утверждение Единственным акционером Годовой финансовой отчетности общества за 2020 год;

6. НАО «Медицинский университет Караганды» сообщает о решении принятом Министерством здравоохранения Республики Казахстан, во владении и пользовании которого находится 100% государственный пакет акций Общества:

• в соответствии с приказом И.о. Министра здравоохранения РК от 07.06.2021г. №336 утверждена Годовая финансовая отчетность общества за 2020 год;

7. НАО «Медицинский университет Караганды» сообщает о решении принятом Министерством здравоохранения Республики Казахстан, во владении и пользовании которого находится 100% государственный пакет акций Общества:

• в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 15.12.2021г. №812 «О некоторых вопросах совета директоров НАО «Медицинский университет Караганды» определен состав совета директоров в количестве 5 (пяти) человек со сроком полномочий 3 (три) года:
1. Нурлыбаев Ержан Шакирович – независимый директор;
2. Ибраев Серик Ескендирович – независимый директор
3. Мысаев Аян Оралханович - заместитель директора Департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Республики Казахстан;
4. Кадюков Николай Викторович – заместитель председателя КГИиП МФ РК;
5. Турмухамбетова Анар Акылбековна –Председатель Правления-Ректора Общества.

8. Решением совета директоров от 24.12.2021г (Протокол №34) на должность Председателя Совета Директоров избран Нурлыбаев Ержан Шакирович – независимый директор.

9. Решением совета директоров от 24.12.2021г (Протокол №34) утвержден План развития на 2019-2023 гг. (уточнение плана развития 2021 года в втором полугодие) НАО «Медицинский университет Караганды».

10. Сделки со связанными сторонами в соответствии с законодательством Республики Казахстан:


• ГУ «Министерство здравоохранения РК» на общую сумму 1 955 364 000 тенге, на оказание услуг в рамках бюджетных программ:
• «Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся»;
• «Обеспечение базового финансирование субъектов научной и (или) научно-технической деятельности»;
• «Прикладные научные исследования в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения»;
• ГУ «Министерство образовании и науки РК» на общую сумму 509 542 600 тенге, на оказание услуг в рамках бюджетных программ:
• «Обеспечение кадрами с высшим и послевузовским образованием»;
• «Развитие науки».

При совершении указанных сделок стороны руководствовались требованиями п.19 «Кодекса корпоративного управления НАО «МУК», согласно которой сделки и отношения между Обществом, акционерами и заинтересованными лицами осуществляются на коммерческой основе в рамках действующего законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев, когда одной из основных задач Общества и организации, является реализация или содействие в реализации государственной политики по развитию тех или иных отраслей Республики Казахстан.

1. Решением совета директоров от 2.03.2020г. (Протокол №11) созданы комитеты совета директоров в следующем составе:

• Комитет по стратегическому планированию и развитию:
• Председатель комитета:
• Петренко Елена Степановна;
• Члены комитета:
• Бадина Юлия Викторовна;
• Зорин Борис Викторович.
• Комитет по аудиту и рискам:
• Председатель комитета:
• Бадина Юлия Викторовна;
• Члены комитета:
• Петренко Елена Степановна;
• Зорин Борис Викторович.
• Комитет по кадрам и вознаграждениям:
• Председатель комитета:
• Зорин Борис Викторович;
• Члены комитета:
• Петренко Елена Степановна;
• Бадина Юлия Викторовна;

2. Решением совета директоров от 11.04.2020г. (Протокол №12) по результатам государственных закупок определен размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, аудит специального назначения субъектов квазигосударственного сектора за 2019 год в сумме 1 180 000 (один миллион сто восемьдесят тысяч) тенге.

3. Решением совета директоров от 26.05.2020г. (Протокол №13) предварительно утверждена годовая финансовой отчетность общества за 2019 год.

4. Решением совета директоров от 26.05.2020г. (Протокол №13) утвержден Отчет по исполнению плана развития НАО «Медицинский университет Караганды» за 2019 год.

5. Приказом Министра здравоохранения № 20ж/в от 28.05.2020 года Досмагамбетова Раушан Султановна назначена Председателем Правления-Ректором НАО «Медицинский университет Караганды» со 29 мая 2020 года.

6. Решением совета директоров от 26.05.2020г. (Протокол №13) досрочно прекращены полномочия члена правления В.Хендриксон - первого заместителя (провоста) председателя Правления-Ректора.

1. НАО «Медицинский университет Караганды» сообщает о государственной регистрации Национальным банком РК выпуска объявленных акций Общества, о чем выдано Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг серия «С» №0002320 от 8.05.2019г. Выпуск разделен на 9 106 960 простых акций, которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN) KZ1C00013515.

2.НАО «Медицинский университет Караганды» сообщает о решении принятом Министерством здравоохранения Республики Казахстан, во владении и пользовании которого находится 100% государственный пакет акций Общества:

• в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 17 мая 2019 года №230 «О некоторых вопросах совета директоров НАО «Медицинский университет Караганды» определен состав совета директоров в количестве 7 (семи) человек.

Избраны в состав совета директоров:

• Абишев Олжас Амангельдиевич – вице-министр здравоохранения Республики Казахстан;
• Досмагамбетова Раушан Султановна – Председатель Правления-Ректор НАО «Медицинский университет Караганды»;
• Кадюков Николай Викторович – заместитель Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан;
• Сыдыкова Сауле Ильясовна – исполняющая обязанности директора Департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Республики Казахстан;
• Бадина Юлия Викторовна –независимый директор;
• Зорин Борис Викторович –независимый директор;
• Петренко Елена Степановна – независимый директор.

3. В соответствии с решением Совета директоров от 31.05.2019 года (Протокол №1) избраны в состав правления НАО «Медицинский университет Караганды», в качестве членов:

• Хэндриксон Вайва - на должность первого Проректора (провост);
• Кошерова Бахыт Нургалиевна -на должность Проректора по клинической работе;
• Турмухамбетова Анар Акылбековна -на должность Проректора по стратегическому развитию и науке;
• Риклефс Виктор Петрович - на должность Проректора по академической работе;
• Тусупову Камшат Маратовну- на должность Проректора-директора Института общественного здравоохранения и профессионального здоровья;

Бектурганов Закир Закарьянович - на должность Управляющего директора.

4. В соответствии с п.6 ст.24 Закона РК «О рынке ценных бумаг» Национальным банком РК за №40-4-03/202 от 26.06.2019г. утвержден отчет об итогах размещения 9 106 960 штук простых акций Общества.

5. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2019 года № 453 НАО «Медицинский университет Караганды» присвоен статус исследовательского университета, а также утверждена «Программа развития некоммерческого акционерного общества "Медицинский университет Караганды" на 2019 – 2023 годы».

6. НАО «Медицинский университет Караганды» сообщает о решении принятом Министерством здравоохранения Республики Казахстан, во владении и пользовании которого находится 100% государственный пакет акций Общества:

• в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 06 ноября 2019 года №613 «О некоторых вопросах совета директоров НАО «Медицинский университет Караганды» состав совета директоров общества определен в количестве 8 (восьми) человек.

В состав совета директоров избран в качестве представителя Министерства здравоохранения Республики Казахстан Ахметов Уалихан Исаевич.

7. Решением совета директоров от 26.05.2020г. (Протокол №7) председателем Совета директоров  избран Ахметов Уалихан Исаевич.